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人人愛家金融偵查進展披露 盧家幫核心人物盧志建被批捕 已凍結3350萬

人人愛家|盧家幫|盧志建|凍結文章來源:86財經

正文:

  1月8日,杭州市公安局下城區分局發布公告稱,對杭州孔明金融信息服務有限公司(“人人愛家金融”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查進展進行了披露。

  主要內容如下:

  1.經杭州市下城區人民檢察院批準,依法對犯罪嫌疑人盧志建以涉嫌集資詐騙罪執行逮捕。

  2.截止目前,已累計凍結銀行賬戶56個,共計資金3350萬元;已累計扣押車輛2輛;已累計查封房產17套、查封土地7宗;已累計凍結5家公司相關涉案股權(上述資產部分存在輪候滌結、查封)。

  3.本案案情復雜,公安機關將依法辦案,持續加大迫贓挽損工作力度,適時公布工作進展,希望投資人積極配合調查工作,通過合法途徑理性表達訴求、反映情況。

  網貸之家此前曾報道,2018年12月6日,杭州市公安局下城區分局公布消息,稱廣受社會各界關注的“人人愛家金融”網絡借貸平臺涉嫌非法吸收公眾存款案,經過下城警方歷時近5個月的追蹤調查,潛逃數月的主要犯罪嫌疑人(平臺實際控制人)盧志建近日在溫州落網。

  據相關媒體報道,盧志建與其弟盧立建建立的“溫州盧家幫”詐騙團伙,染指網貸行業,操控多家P2P平臺。包括人人愛家、投之家、壹佰金融、中科金服、聚勝財富、翡翠島理財、火錢理財、堅果理財、邦邦理財等,粗略統計各平臺投資總額至少超過640億元。